ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات متعلقة
كشف حقيقة إدعاء عاطل باستيلاء مسئولين حكوميين على 1100 فدان بالقليوبية
بيان الداخلية في واقعة احتجاز محاميان في التجمع الخامس
كشف ملابسات تداول فيديو يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل...
الداخلية تستقبل المشاركين بالقمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية
الداخلية تكشف ملابسات فيديو يتضمن تعدى شخصين على سيدة في الدقهلية
ضبط مكتب سياحي وهمي يروج لرحلات ”حج وعمرة”
الداخلية تكشف تفاصيل قيام سائق”توك توك” وآخر بخطف طفل حال سيره بصحبة...
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 800 مليون جنيه
قصة مأساة عمرها 41 عاماً: حكم قضائي معلّق بسبب ”تحديث الدراسة الأمنية”
وزير التموين: استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمنافذ الاستهلاكية بأسعار...
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة سحل وضرب الطفل أدهم في كفر الشيخ
وزير التموين: استمرار طرح الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 125 جنيهًا للكيلو